不定項選擇劉某和鄭某騎自行車正在馬路上行進,此時被害人路某駕駛的小公共汽車開了過來,由于道路坎坷不平,且有積水,少許汽車激起的污水濺到劉某和鄭某的身上,劉某和鄭某遂要求路某賠2萬元給他們倆,路某只答應(yīng)賠200元。劉某和鄭某拿出隨身攜帶的匕首以割下兩只耳朵相威脅,路某被迫將身上的金戒指和手機、呼機及現(xiàn)金交給劉某和鄭某兩個人,數(shù)額達近一萬元。臨走,劉某和鄭某又對路某說,5天以內(nèi),你還得將剩下的1萬元給我們送來,不然,我們還得割你的耳朵。迫于無奈,路某只好在5天后將另外1萬元交給劉某和鄭某兩個人。關(guān)于本案的定性,說法正確的是:()

A.劉某和鄭某構(gòu)成共同犯罪
B.劉某和鄭某構(gòu)成搶劫罪
C.對于后面的1萬元,劉某和鄭某構(gòu)成敲詐勒索罪
D.不構(gòu)成共同犯罪


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3.多項選擇題甲、乙、丙三人共同實施盜竊罪,犯罪完成之后,甲、乙已攜帶贓物離開現(xiàn)場,丙正要離開現(xiàn)場,便被被害人抓住,丙為了掙脫逃跑,用暴力將被害人打倒后逃離現(xiàn)場,數(shù)日后,三人全被抓獲,此三人的行為:()

A.甲、乙、丙三人構(gòu)成共同犯罪,以搶劫罪定罪
B.丙構(gòu)成搶劫罪
C.甲、乙二人為共同犯罪,以盜竊罪定罪
D.甲、乙、丙三人應(yīng)分別定罪

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根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為()類,其中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在關(guān)聯(lián)的,為()類案件。

題型:單項選擇題

根據(jù)《關(guān)于加強全省農(nóng)信社案防工作的意見》(鄂農(nóng)信發(fā)【2015】12號)規(guī)定,疑似案件風(fēng)險事件發(fā)生后,各行應(yīng)第一時間開展調(diào)查,迅速掌握事件概況,在事發(fā)后()小時內(nèi),以口頭或書面方式向省聯(lián)社合規(guī)與風(fēng)險管理部報告;對確認為案件風(fēng)險事件的應(yīng)在()小時內(nèi)依規(guī)向銀監(jiān)部門報告。

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案件風(fēng)險的“三道防線”是指()。

題型:單項選擇題

下列對案件統(tǒng)計歸類和處置表述不正確的是()

題型:單項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責(zé)工作管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2013]255號)規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)應(yīng)當在立案之日起()內(nèi)對案件責(zé)任人員作出處理決定,并在決定后()內(nèi)由案發(fā)機構(gòu)向上一級機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)報告。

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對員工行為排查中,不屬于不良行為的是哪些?()

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對現(xiàn)金柜臺內(nèi)部、企業(yè)開戶柜、敞開柜臺全景和私人理財操作柜等重要部位的監(jiān)控錄像保存期要堅持()天標準不降低。

題型:單項選擇題

《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風(fēng)險排查管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2014]247號)規(guī)定,對于案件風(fēng)險排查發(fā)現(xiàn)的問題,排查牽頭部門應(yīng)當逐一進行分類梳理,按照管理權(quán)限和職責(zé)分工,由()制定整改方案,建立整改臺賬,明確整改責(zé)任,逐一落實整改措施,在規(guī)定期限內(nèi)向排查牽頭部門反饋整改情況。

題型:單項選擇題