單項(xiàng)選擇題（）是指農(nóng)業(yè)銀行為預(yù)防和控制利用金融手段向恐怖活動(dòng)組織及個(gè)人提供資金，或幫助恐怖活動(dòng)組織及個(gè)人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金，制定和實(shí)施防控措施的行為。

A.反恐怖融資
B.反擴(kuò)散融資
C.反逃稅
D.制裁合規(guī)


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1.多項(xiàng)選擇題自助銀行無卡存款單筆存款可以存入的金額包含（）

A.2000
B.3000
C.9900
D.1萬

2.多項(xiàng)選擇題支票按類別可以分為以下幾類（）

A.現(xiàn)金支票
B.轉(zhuǎn)賬支票
C.劃線支票
D.普通支票

3.多項(xiàng)選擇題針對(duì)惠農(nóng)卡優(yōu)惠政策，下列說法正確的是（）

A.免收惠農(nóng)卡賬戶小額賬戶服務(wù)費(fèi)
B.免收惠農(nóng)卡交易明細(xì)折的工本費(fèi)（包括換卡和補(bǔ)卡）
C.減半收取或全免惠農(nóng)卡年費(fèi)（減免幅度由各一級(jí)分行確定）
D.惠農(nóng)卡附屬卡不享受以上費(fèi)用優(yōu)惠

4.多項(xiàng)選擇題在柜臺(tái)辦理對(duì)公賬戶現(xiàn)金存款時(shí)，需客戶提交（）

A.現(xiàn)金實(shí)物
B.現(xiàn)金繳款單（可在網(wǎng)點(diǎn)填寫）
C.經(jīng)辦人身份證
D.以上描述均正確

5.多項(xiàng)選擇題在辦理信用卡補(bǔ)卡業(yè)務(wù)時(shí)，（）默認(rèn)快遞寄送。

A.悠然白金卡
B.綠鉆卡
C.燃?jí)艨?br/>D.公務(wù)卡

最新試題

根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報(bào)告。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評(píng)價(jià)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于大額交易和可疑交易報(bào)告，以下表述正確的是？（）

題型：多項(xiàng)選擇題