判斷題為滿足反洗錢監(jiān)管要求，代理人須在我*行客戶信息系統(tǒng)（CIF）中登記其信息并核查。辦理個人一次性現金結售匯業(yè)務，須進行客戶身份識別盡職調查（含代理人、被代理人），并在客戶信息系統(tǒng)中登記信息，由CIF系統(tǒng)自動對接LN進行篩查，境外個人不用進行加強型盡職調查
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