判斷題為加強(qiáng)反洗錢以及內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理，不得為列入我*行反洗錢制裁名單庫(kù)內(nèi)的客戶、CCS等級(jí)1類（禁止類）客戶辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；CCS等級(jí)2類（高風(fēng)險(xiǎn)類）客戶須進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查，CCS等級(jí)2類的境外客戶可以辦理一次性現(xiàn)金結(jié)售匯業(yè)務(wù)。關(guān)注名單內(nèi)客戶不得享受任何優(yōu)惠。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
掌銀補(bǔ)繳短信欠費(fèi)，必須要網(wǎng)點(diǎn)注冊(cè)，且需要使用K寶或K令。
題型：判斷題
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，新發(fā)卡收取的工本費(fèi)不高于（）元。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶投訴客服代表，化解投訴成功出什么工單？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下可以查詢借記卡賬戶余額或明細(xì)的自助渠道有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶可以通過（）渠道的客服預(yù)約為行動(dòng)不便特殊群體提供入戶上門服務(wù)。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行開立了一個(gè)定期一本通需要提前支取，請(qǐng)問客戶哪種支控方式不可以代理支??？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
個(gè)人掌銀明細(xì)導(dǎo)出功能，每天支持導(dǎo)出（）次。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
個(gè)人掌銀明細(xì)導(dǎo)出后（）小時(shí)內(nèi)發(fā)送到郵箱，具體導(dǎo)出時(shí)間以系統(tǒng)處理量為主。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行社?？ǖ腂IN號(hào)段是（）。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行規(guī)定，同號(hào)補(bǔ)換卡業(yè)務(wù)，客戶可以在（）個(gè)工作日后領(lǐng)取新卡。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題