A.低風(fēng)險(xiǎn)
B.中低風(fēng)險(xiǎn)
C.中風(fēng)險(xiǎn)
D.高風(fēng)險(xiǎn)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.金融安全評(píng)估
C.控制措施有效性評(píng)估
D.剩余風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
A.主觀性原則
B.客觀性原則
C.主動(dòng)性原則
D.準(zhǔn)確性原則
A.反洗錢工作牽頭部門
B.業(yè)務(wù)部門
C.稽核與內(nèi)審部門
D.董事會(huì)
A.5；3
B.5；4
C.6；3
D.6；4
A.6；3
B.12；6
C.18；12
D.36；24
最新試題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)各類產(chǎn)品業(yè)務(wù)的固有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可考慮哪些因素？（）
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。