單項(xiàng)選擇題我國出入境的通報(bào)制度規(guī)定,中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為()元。

A、1萬
B、2萬
C、3萬
D、5千


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1.單項(xiàng)選擇題()機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督。

A、反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B、銀監(jiān)會(huì)
C、中國人民銀行
D、反洗錢情報(bào)中心

3.單項(xiàng)選擇題反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立三項(xiàng)基本制度,其中處于基礎(chǔ)地位的是()。

A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C、客戶身份識(shí)別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度

4.單項(xiàng)選擇題以下()不是上海銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)條線關(guān)鍵崗位。

A、對(duì)公開銷戶管理崗
B、對(duì)公柜組長
C、重要憑證內(nèi)庫管理崗
D、重要機(jī)具保管員

5.單項(xiàng)選擇題假定美國前總統(tǒng)小布什在上海銀行的某路支行開立個(gè)人賬戶,需經(jīng)()審核批準(zhǔn)后,方能為其開立賬戶。

A、路支行行長
B、分行行長室
C、總行行長室
D、會(huì)計(jì)主管

最新試題

各經(jīng)營單位受理固定資產(chǎn)貸款申請(qǐng)及有關(guān)文件資料后,應(yīng)根據(jù)授信金額大小、項(xiàng)目復(fù)雜程度等情況,指定專人或組織項(xiàng)目評(píng)估小組,按照《上海銀行授信業(yè)務(wù)送審操作規(guī)程(暫行)》(上海銀行審【2004】1號(hào))和該行對(duì)公授信業(yè)務(wù)送審質(zhì)量要求中對(duì)固定資產(chǎn)貸款調(diào)查的要求,開展盡職調(diào)查工作。其中關(guān)于貸款項(xiàng)目的情況,包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

下列情形中,需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》,以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押:()。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

上海銀行總行行長在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項(xiàng)對(duì)分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對(duì)總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。

題型:填空題

關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯(cuò)誤的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

以電子國債質(zhì)押的,貸款到期日必須早于國債到期日前的()。

題型:單項(xiàng)選擇題

經(jīng)營單位公司業(yè)務(wù)部授信部(或小企業(yè)金融部)評(píng)審人應(yīng)對(duì)貸款的合法性、合規(guī)性、合理性作全面評(píng)估審查。評(píng)審人應(yīng)依據(jù)調(diào)查人提供的信息或通過各種渠道間接獲取授信客戶的信息資料,對(duì)受信人的基本情況、經(jīng)營管理狀況、經(jīng)營業(yè)績狀況、財(cái)務(wù)狀況、授信用途、還款來源、()等方面進(jìn)行分析,揭示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),撰寫評(píng)審報(bào)告。

題型:單項(xiàng)選擇題

某金融機(jī)構(gòu)員工申請(qǐng)上銀信用貸款,下述哪個(gè)材料非必須提供?()

題型:單項(xiàng)選擇題

生產(chǎn)制造型項(xiàng)目貸款合規(guī)性包括()等。

題型:多項(xiàng)選擇題