A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報告制度
C、客戶身份識別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度
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A、對公開銷戶管理崗
B、對公柜組長
C、重要憑證內(nèi)庫管理崗
D、重要機具保管員
A、路支行行長
B、分行行長室
C、總行行長室
D、會計主管
A、公開、公正、公平
B、了解你的客戶
C、安全性、保密性
D、實事求是
A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、聯(lián)網(wǎng)核查
C、回訪客戶
D、向公安、工商行政管理等部門核實
A、1年
B、半年
C、3個月
D、1個月
最新試題
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存,下一次存入后必須進行“()”,如果剩余期數(shù)不足的,則不得進行續(xù)存。
上海銀行客戶經(jīng)理進行人信用消費貸款的受理與調(diào)查時,調(diào)查重點包括貸款申請材料和信息真實性調(diào)查、借款人“()”、借款人還款能力和借款人資信調(diào)查。
上海銀行總行行長在董事會授權(quán)范圍內(nèi)就重要經(jīng)營及管理事項對分行的授權(quán)為縱向授權(quán),對總行業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)崗位的授權(quán)為()。
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于()。
合同選擇的原則是()。
放款特例審核的最終簽批人是()。
關(guān)于綜合授信業(yè)務(wù)中“額度控制”的說法錯誤的是()。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面:()
貸后關(guān)鍵客戶原則上按()實施貸后檢查并完成貸后檢查報告,其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度()次。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查?()