單項選擇題假定美國前總統(tǒng)小布什在上海銀行的某路支行開立個人賬戶，需經(jīng)（）審核批準后，方能為其開立賬戶。
A、路支行行長
B、分行行長室
C、總行行長室
D、會計主管
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1.單項選擇題各營業(yè)機構(gòu)在執(zhí)行客戶身份識別制度時，應該勤免盡責，遵循（）的原則，針對不同的客戶，采取相應的措施。
A、公開、公正、公平
B、了解你的客戶
C、安全性、保密性
D、實事求是
2.單項選擇題上海銀行要求對上報過重點可疑交易的客戶進行上門對賬，該措施符合“重新識別客戶”可采取措施中的（）。
A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、聯(lián)網(wǎng)核查
C、回訪客戶
D、向公安、工商行政管理等部門核實
3.單項選擇題客戶風險等級劃分后，對于高風險客戶的基本信息，應該至少每（）審核一次。
A、1年
B、半年
C、3個月
D、1個月
4.單項選擇題上海銀行反洗錢工作牽頭管理部門是（）。
A、合規(guī)部
B、風險管理部
C、會計結(jié)算部
D、審計部
5.單項選擇題中國人民銀行或其分支機構(gòu)實施反洗錢現(xiàn)場檢查時，檢查人員不得少于（）人。
A、2
B、3
C、4
D、5
最新試題
集團客戶授信業(yè)務風險涉及商業(yè)銀行對集團客戶進行（）。
題型：多項選擇題
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
題型：多項選擇題
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應不低于每季度（）次。
題型：單項選擇題
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
題型：多項選擇題
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
題型：多項選擇題
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。
題型：填空題
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
題型：填空題
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
題型：填空題
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
題型：單項選擇題