單項選擇題金融機構應在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內，報送中國反洗錢監(jiān)測中心。

A、3
B、5
C、10
D、15


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1.單項選擇題反洗錢義務主體應當建立三項基本制度，其中處于基礎地位的是（）。

A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報告制度
C、客戶身份識別制度
D、反洗錢內控制度

2.單項選擇題以下（）不是上海銀行營業(yè)機構會計條線關鍵崗位。

A、對公開銷戶管理崗
B、對公柜組長
C、重要憑證內庫管理崗
D、重要機具保管員

3.單項選擇題假定美國前總統(tǒng)小布什在上海銀行的某路支行開立個人賬戶，需經（）審核批準后，方能為其開立賬戶。

A、路支行行長
B、分行行長室
C、總行行長室
D、會計主管

4.單項選擇題各營業(yè)機構在執(zhí)行客戶身份識別制度時，應該勤免盡責，遵循（）的原則，針對不同的客戶，采取相應的措施。

A、公開、公正、公平
B、了解你的客戶
C、安全性、保密性
D、實事求是

5.單項選擇題上海銀行要求對上報過重點可疑交易的客戶進行上門對賬，該措施符合“重新識別客戶”可采取措施中的（）。

A、要求客戶補充其他身份資料或身份證明文件
B、聯(lián)網核查
C、回訪客戶
D、向公安、工商行政管理等部門核實