A.客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計起至少保存5年
B.交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計起至少保存3年
C.如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，應(yīng)將其保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束
D.同一介質(zhì)上存有不同保存期限客戶身份資料或者交易記錄的，應(yīng)按最長期限保存
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A.指引所稱銀行業(yè)消費者是指購買或使用銀行業(yè)產(chǎn)品和接受銀行業(yè)服務(wù)的自然人。
B.銀行業(yè)金融機構(gòu)是實施銀行業(yè)消費者權(quán)益保護的工作主體。
C.銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事會承擔(dān)銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作的最終責(zé)任。
D.銀行業(yè)金融機構(gòu)董（理）事負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督落實銀行業(yè)消費者權(quán)益保護工作的措施、程序以及具體的操作規(guī)程。
A.15；1/4
B.15；1/3
C.20；1/3
D.25；1/4
A.首次申報
B.特別申報
C.年度申報
D.調(diào)整申報
A.50
B.60
C.80
D.90
最新試題
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
上海銀行零存整取定期儲蓄存款、教育儲蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進行續(xù)存。
授信審查人員對授信材料的審查內(nèi)容是（）。
支行行長參與下列哪一項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
根據(jù)《上海銀行個人住房貸款授信工作規(guī)程》，房屋共有人中有（），原則上應(yīng)剔除份額，審慎核定貸款成數(shù)。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)的有（）。
《上海銀行公司授信業(yè)務(wù)貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務(wù)、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。