A.現(xiàn)金清分操作人員不得辦理記賬
B.自助設備現(xiàn)金清點人員原則上不得自行清點自己所配鈔箱中的現(xiàn)金
C.離行式自助設備的裝清鈔人員不得兼現(xiàn)金清點人員
D.上門收款核心系統(tǒng)記賬人員與清分操作人員可以是同一人
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A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，過渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經(jīng)營規(guī)模不符
A.要求客戶提供輔助證件
B.向公安部門反饋疑義信息
C.與客戶經(jīng)理確認
D.上門核實
A.封套顏色光質(zhì)度比較亮
B.芯頁為米黃色或者灰褐色
C.照片為兩寸免冠照片
D.照片上蓋有發(fā)證機關(guān)證件專用章鋼印，鋼印不會遮蓋照片人臉部
A.消費
B.轉(zhuǎn)賬匯款
C.密碼修改
D.太平洋信用卡自助還款
A.出具相應的證明文件、法定代表人或單位負責人的授權(quán)書及其身份證件；
B.出具被授權(quán)人工作證件等證明被授權(quán)人身份的證明資料；
C.被授權(quán)人應為授權(quán)單位工作人員
D.對于被授權(quán)人難以提供工作證件證明材料的，應由分行公司業(yè)務經(jīng)營部門或電子銀行業(yè)務主管部門派員結(jié)合上門核實工作，確認被授權(quán)人身份。
最新試題
針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
個人賬戶開戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）
旅行社旅游服務質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔保提供的一定數(shù)額用于（）的緊急救助費用墊付的資金。
如分行在開戶費用自動扣收后減免客戶開戶費用，可由管戶（ ）通過相關(guān)路徑辦理。操作完成后，系統(tǒng)將根據(jù)維護的減免金額（）已收取的開戶費用。
后續(xù)若有營運和預財合署辦公機構(gòu)需申請財務專用章用印白名單，分行應按以下要求向總行發(fā)起申請。分行須提供營運和預財合署公的機構(gòu)設置文件，包括但不限于以下證明材料：（）
營業(yè)場所管理（）
關(guān)于輪崗管理下列說法正確的是（）
交通銀行重要物品包括（）
印控機門（）的全流程操作必須被監(jiān)控全覆蓋，并且由雙人完成。