A.“姓名”、“性別”、“國籍”
B.“職業(yè)”、“經(jīng)常居住地址、家庭地址或單位地址中的任意一項”
C.“經(jīng)常居住地電話、家庭電話、單位電話或常用手機(jī)號中的任意一項”
D.“身份證件或者身份證明文件的種類”、“證件號碼”和“證件有效期”
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A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，存款人拒絕出示
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動）
D.客戶不提供《CRS個人稅收居民身份聲明文件》或者對該聲明文件存在的不合理信息不能進(jìn)行合理解釋
A.代發(fā)工資
B.教育、社會保障（如社保、醫(yī)保、軍保）
C.公共管理（如公共事業(yè)、拆遷、捐助、助農(nóng)扶農(nóng)）等特殊用途個人銀行賬戶
A.未激活
B.只收不付
C.不收不付
D.已凍結(jié)
E.已注銷等非正常狀態(tài)的銀行賬戶及信用卡附屬卡
A.申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機(jī)號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
E.綁定賬戶是否為Ⅰ類戶者信用卡賬戶等
A.網(wǎng)上銀行
B.手機(jī)銀行
C.電話銀行
D.網(wǎng)絡(luò)支付等遠(yuǎn)程付款功能
E.不得辦理信貸等高風(fēng)險業(yè)務(wù)
最新試題
證券公司或資產(chǎn)管理公司出具詢證函，被函證單位出具的授權(quán)文件需加蓋（）或（）印鑒。
若需停用或再次啟用財務(wù)專用章，省直分行營運管理部通過工作聯(lián)系單向省直分行預(yù)財部發(fā)起營運條線財務(wù)專用章停用或啟用申請，寫明停用或啟用的具體原因，經(jīng)（）負(fù)責(zé)人審批同意后，由省直分行預(yù)財部有權(quán)人員在（）中進(jìn)行操作，且停用印章應(yīng)由預(yù)財部保管。
重要物品交接保管（）
整改中發(fā)現(xiàn)的共性問題（）
營業(yè)結(jié)束后，印章保管機(jī)構(gòu)應(yīng)查看用印待辦任務(wù)完成情況，對（）任務(wù)做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務(wù)日終（）功能投產(chǎn)后，系統(tǒng)可自動處理未完成任務(wù)，無需（）處理。
各分行、營業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢的業(yè)務(wù)范圍包括：（）
有下列情形之一的，經(jīng)辦客戶服務(wù)經(jīng)理有權(quán)拒絕開戶：（）
省直分行營運管理部通過（）向分行預(yù)財部發(fā)起營運條線財務(wù)專用章刻制申請，寫明刻制原因及用途、印章規(guī)格及材質(zhì)，經(jīng)營運管理部負(fù)責(zé)人審批同意后，由省直分行（）有權(quán)人員在通用業(yè)務(wù)處理平臺中完成刻制申請及審批，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行實物印章刻制。
旅行社旅游服務(wù)質(zhì)量保證金是指根據(jù)《中華人民共和國旅游法》及《旅行社條例》規(guī)定，由旅行社在指定銀行繳存或由銀行擔(dān)保提供的一定數(shù)額用于（）的緊急救助費用墊付的資金。
針對交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。