A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進(jìn)快出，過(guò)渡性明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，與單位經(jīng)營(yíng)規(guī)模不符
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.要求客戶提供輔助證件
B.向公安部門反饋疑義信息
C.與客戶經(jīng)理確認(rèn)
D.上門核實(shí)
A.封套顏色光質(zhì)度比較亮
B.芯頁(yè)為米黃色或者灰褐色
C.照片為兩寸免冠照片
D.照片上蓋有發(fā)證機(jī)關(guān)證件專用章鋼印，鋼印不會(huì)遮蓋照片人臉部
A.消費(fèi)
B.轉(zhuǎn)賬匯款
C.密碼修改
D.太平洋信用卡自助還款
A.出具相應(yīng)的證明文件、法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書(shū)及其身份證件；
B.出具被授權(quán)人工作證件等證明被授權(quán)人身份的證明資料；
C.被授權(quán)人應(yīng)為授權(quán)單位工作人員
D.對(duì)于被授權(quán)人難以提供工作證件證明材料的，應(yīng)由分行公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門或電子銀行業(yè)務(wù)主管部門派員結(jié)合上門核實(shí)工作，確認(rèn)被授權(quán)人身份。
A.現(xiàn)金柜員不得代繳款人填寫(xiě)繳款憑證
B.客戶填寫(xiě)的繳款憑證不正確時(shí)，現(xiàn)金柜員可以代為更正
C.現(xiàn)金柜員應(yīng)當(dāng)面清點(diǎn)繳款人繳存的現(xiàn)金
D.現(xiàn)金柜員發(fā)現(xiàn)繳款人的長(zhǎng)短款差錯(cuò)后，應(yīng)及時(shí)記載“客戶簽收記錄簿”，并由繳款人當(dāng)場(chǎng)簽字確認(rèn)
最新試題
用印人員應(yīng)將（）憑證與用印待辦任務(wù)中的用印憑證影像進(jìn)行核對(duì)，若信息一致，可加蓋印章，并將蓋章后的用印憑證上傳影像保存，若信息不一致（包括但不限于用印憑證信息、用印原因及用印次數(shù)）或申請(qǐng)人員未上傳用印影像，則不可加蓋印章，用印人員寫(xiě)明原因后（）用印任務(wù)。
委托他人開(kāi)立的銀行存款賬戶不得開(kāi)通（），如存款人本人到銀行重新核實(shí)身份的，可以解除上述限制。
個(gè)人賬戶開(kāi)戶必須提供完整的客戶基本信息，主要包括（）
對(duì)外擺放憑證及手工登記簿管理（）
投行資金鏈業(yè)務(wù)簽約的審批流程是怎樣的？（）
針對(duì)交通銀行分行本*部，選取了（）等涉及重點(diǎn)內(nèi)控環(huán)節(jié)和全流程合規(guī)管理的內(nèi)容納入突擊檢查范圍。
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈交通銀行單位銀行結(jié)算賬戶盡職調(diào)查管理辦法（2018年版）〉的通知》（交銀辦〔2018〕300號(hào)），進(jìn)行盡職調(diào)查的方式包含（）等多種形式，且時(shí)間、人員和影像等數(shù)據(jù)均納入系統(tǒng)留存電子檔案，故無(wú)需手工重復(fù)填寫(xiě)相關(guān)信息。
貴金屬發(fā)票應(yīng)按照（）登記入代保管品管理。
本次現(xiàn)場(chǎng)檢查在內(nèi)容和對(duì)象的選取上突出（）、（）和（）。
營(yíng)業(yè)結(jié)束后，印章保管機(jī)構(gòu)應(yīng)查看用印待辦任務(wù)完成情況，對(duì)（）任務(wù)做退回處理。內(nèi)部印章管理系統(tǒng)待辦任務(wù)日終（）功能投產(chǎn)后，系統(tǒng)可自動(dòng)處理未完成任務(wù)，無(wú)需（）處理。