A.了解實際控制客戶的自然人
B.了解交易的實際受益人
C.核對客戶的有效身份證件并登記客戶身份基本信息
D.留存有效身份證件的復(fù)印件
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你可能感興趣的試題
A.提供外幣等值10000美元以上的一次性金融服務(wù)時
B.提供外幣等值1000美元以上的一次性金融服務(wù)時
C.為自然人客戶辦理外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D.為自然人客戶辦理外幣等值1千美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
A.國際業(yè)務(wù)部
B.運營管理部
C.個人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部
A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》
A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
最新試題
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，個人與其直系親屬外匯儲蓄賬戶間資金境內(nèi)劃轉(zhuǎn)，憑（）辦理。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境外個人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯，其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起（）個月。
根據(jù)《個人外匯管理辦法》，以下交易符合外匯儲蓄賬戶收支范圍的規(guī)定的是（）。
在辦理跨境交易時，銀行操作人員進行客戶身份識別工作主要內(nèi)容包括（）。
對于同一客戶當日累計等值（）美元以上的西聯(lián)收匯和發(fā)匯業(yè)務(wù)，柜員須于次日在反洗錢系統(tǒng)中核對并提交大額或可疑信息。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當日累計超過等值1萬美元的，憑本人身份證件和（）在銀行辦理。
外匯業(yè)務(wù)崗位人員直接接受中國人民銀行反洗錢調(diào)查時，應(yīng)核對的調(diào)查文件包括（）。
在對擬建立代理行關(guān)系境外銀行開展盡職調(diào)查時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)當充分收集的相關(guān)內(nèi)容有（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細則》，境內(nèi)個人王先生可委托代為辦理年度總額內(nèi)購匯業(yè)務(wù)的人員是（）。
以下屬于個人分拆結(jié)售匯行為特征的是（）。