多項(xiàng)選擇題依據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行反洗錢內(nèi)部工作職責(zé)規(guī)定(2010修訂版)》,承擔(dān)本條線反洗錢外匯柜面業(yè)務(wù)客戶身份識(shí)別工作職責(zé)的部門包括()。

A.國際業(yè)務(wù)部
B.運(yùn)營管理部
C.個(gè)人金融部
D.公司業(yè)務(wù)部


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題我國政府全面遵守FATF組織的核心文件包括()。

A.《四十條建議》
B.《五十條建議》
C.《十條特別建議》
D.《九條特別建議》

2.多項(xiàng)選擇題依據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定,單位明知是犯罪所得或收益,但掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),將被判處()。

A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對(duì)其直接責(zé)任人員,最高處五年以上十年以下有期徒刑

3.多項(xiàng)選擇題目前,對(duì)反洗錢內(nèi)容進(jìn)行專門規(guī)定的國家法律是()。

A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》

4.多項(xiàng)選擇題境外個(gè)人李先生年度結(jié)匯已經(jīng)使用了47000美元額度,此次委托其妻子周女士至銀行辦理一筆金額為8000美元的結(jié)匯,根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,銀行應(yīng)該審核的材料有()。

A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明

5.多項(xiàng)選擇題根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人購房管理的通知》,各地房地產(chǎn)主管部門在辦理境外個(gè)人的商品房預(yù)售合同備案和房屋產(chǎn)權(quán)登記時(shí),除應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)《城市商品房預(yù)售管理辦法》、《房屋登記辦法》規(guī)定的材料及驗(yàn)證購房人持有房屋情況外,還應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)()。

A.有關(guān)部門出具的境外個(gè)人(不含港澳臺(tái)居民和華僑)在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺(tái)居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個(gè)人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個(gè)人名下在境外無其他住房的書面承諾

最新試題

以下個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)不需要錄入個(gè)人結(jié)售匯管理信息系統(tǒng)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

電子旅行支票只能由使用人本人購買,紙質(zhì)旅行支票可代理購買,代理人只限于直系親屬,代理人在購買時(shí)須另提供的資料有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境內(nèi)個(gè)人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項(xiàng)目支出的,當(dāng)日累計(jì)等值()美元以下(含)的,憑本人有效身份證件在銀行辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)務(wù)操作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)下列業(yè)務(wù)情況進(jìn)行客戶身份識(shí)別()。

題型:多項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人李女士到銀行辦理經(jīng)常項(xiàng)目下非經(jīng)營性購匯業(yè)務(wù),根據(jù)現(xiàn)行個(gè)人外匯管理政策,()不得作為其購匯資金來源。

題型:單項(xiàng)選擇題

事后監(jiān)督人員應(yīng)每周勾對(duì)西聯(lián)匯出匯款戶、西聯(lián)發(fā)匯暫收手續(xù)費(fèi)戶和西聯(lián)匯入?yún)R款戶,對(duì)超過()個(gè)工作日未清算的西聯(lián)款項(xiàng),應(yīng)在ABIS西聯(lián)匯款子系統(tǒng)中核對(duì)匯款解付狀態(tài),對(duì)于有問題的匯款必須立即與上級(jí)行及西聯(lián)客服中心聯(lián)系查詢。

題型:單項(xiàng)選擇題

以下可以用旅行支票支付的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》,銀行應(yīng)()對(duì)錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會(huì)計(jì)憑證記載的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核對(duì)。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《個(gè)人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》,境外個(gè)人將原兌換未用完的人民幣兌回外匯,其原兌換水單的兌回有效期為自兌換日起()個(gè)月。

題型:單項(xiàng)選擇題

目前我農(nóng)行代售的電子旅行支票幣種包括美元、歐元和()。

題型:單項(xiàng)選擇題