A.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之十以下的罰金
B.洗錢數(shù)額百分之五以上至百分之二十以下的罰金
C.對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
D.對其直接責(zé)任人員，最高處五年以上十年以下有期徒刑
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A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.《中華人民共和國刑法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》
A.李先生的有效身份證件、周女士的有效身份證件
B.李先生委托周女士辦理該筆結(jié)匯業(yè)務(wù)的授權(quán)書
C.有交易額的證明材料
D.直系親屬證明
A.有關(guān)部門出具的境外個人（不含港澳臺居民和華僑）在境內(nèi)工作超過一年的證明
B.港澳臺居民和華僑在境內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和居留的證明
C.境外個人名下在境內(nèi)無其他住房的書面承諾
D.境外個人名下在境外無其他住房的書面承諾
A.移民轉(zhuǎn)移
B.留學(xué)轉(zhuǎn)移
C.繼承轉(zhuǎn)移
D.境外支付轉(zhuǎn)移
A.外國護(hù)照
B.臺灣居民來往大陸通行證
C.國外永久居住證明
D.港澳居民來往內(nèi)地通行證
最新試題
需要外匯業(yè)務(wù)崗位人員人工識別，并在系統(tǒng)中建立手工交易預(yù)警并進(jìn)行上報的大額交易包括（）。
根據(jù)《個人外匯管理辦法實施細(xì)則》，境內(nèi)個人手持外幣現(xiàn)鈔將外匯匯出境外用于經(jīng)常項目支出的，當(dāng)日累計等值（）美元以下（含）的，憑本人有效身份證件在銀行辦理。
我農(nóng)行目前可以代理（）發(fā)行的紙質(zhì)旅行支票。
金額較大的付款應(yīng)通過（）。
以下不能用旅行支票來支付的是（）。
以下可以用旅行支票支付的是（）。
家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步完善個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)管理的通知》，本年度未超過年度結(jié)匯總額的個人手持外幣現(xiàn)鈔結(jié)匯，當(dāng)日累計金額超過等值5000美元的，憑（）在銀行辦理。
根據(jù)《國家外匯管理局綜合司關(guān)于規(guī)范銀行個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)操作的通知》，銀行應(yīng)（）對錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息與會計憑證記載的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行核對。
我農(nóng)行可為符合一定條件的出境客戶辦理預(yù)約開立境外銀行賬戶，目前農(nóng)業(yè)銀行可開立的境外銀行賬戶有（）。
為未在農(nóng)行開立賬戶的個人客戶辦理等值（）美元（含）以上一次性的現(xiàn)金發(fā)匯業(yè)務(wù)時，客戶須出示有效身份證件，柜員須對境內(nèi)個人有效身份證件聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，留存有效身份證件復(fù)印件。