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單項選擇題在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，或者為不在銀行開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務且交易金額（）的，應當識別客戶身份，登記客戶身份基本信息，并留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或者影印件。

A、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值5000美元以上
B、單筆人民幣1萬元以上、外幣等值1000美元以上
C、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值1000美元以上
D、單筆人民幣5萬元以上、外幣等值5000美元以上

1.單項選擇題金融機構(gòu)在與客戶建立業(yè)務關系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等（）金融服務時，應當要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記。

A、第一次
B、一次性
C、常規(guī)性
D、普通

2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定在反洗錢調(diào)查中需要進一步核查的，經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其（）一級派出機構(gòu)的負責人批準，可以查閱、復制被調(diào)查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料。

A、省
B、市
C、縣
D、縣以上

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向（）舉報。

A.上級主管單位或者所在單位領導
B.中國人民銀行或者檢察機關
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關

4.單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎地位的是（）。

A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度

5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。

A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟