單項選擇題反洗錢基本制度中處于基礎地位的是（）。
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構履行反洗錢職責獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于（）。
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中規(guī)定涉及追究洗錢犯罪的司法協(xié)助，由（）依照有關法律的規(guī)定辦理。
A、司法機關
B、公安機關
C、檢察機關
D、國務院反洗錢行政主管部門
3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式（）毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動，依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關措施的行為。
A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
4.單項選擇題金融機構應當依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機構的（）應當對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負責。
A.分管領導
B.業(yè)務主管
C.負責人
D.主管領導
5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定臨時凍結不得超過（）。
A.24小時
B.48小時
C.1天
D.3天
最新試題
（）為黃金業(yè)務主管。
題型：單項選擇題
丟失后補制的會計專用印章，其代號應按（）編號，不得與丟失印章號碼相同。
題型：單項選擇題
銀行出售空白重要憑證時，單位應在（）上加蓋預留銀行印鑒。
題型：單項選擇題
開戶單位購買（），柜員應審核開戶單位預留簽章和購買人“結算證”或IC卡，核驗開戶單位預留密碼后辦理。
題型：單項選擇題
凡沖正錯賬影響利息計算時，（）。
題型：單項選擇題
（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進行審核簽字。
題型：單項選擇題
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使（）。
題型：單項選擇題
發(fā)現(xiàn)柜員現(xiàn)金長、短款差錯，（）應立即組織查找，針對差錯情況督促柜員按規(guī)定作賬務處理，并報上級行。
題型：單項選擇題
網(wǎng)點負責人（）組織管轄員工傳達或學習新的業(yè)務制度規(guī)定及內(nèi)部控制文件，并有記錄。
題型：單項選擇題
（）按照事權劃分的要求對柜員權限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。
題型：單項選擇題