A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導
B.中國人民銀行或者檢察機關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機關(guān)
B、公安機關(guān)
C、檢察機關(guān)
D、國務院反洗錢行政主管部門
A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
A.分管領(lǐng)導
B.業(yè)務主管
C.負責人
D.主管領(lǐng)導
最新試題
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務由（）負責業(yè)務授權(quán)。
資信、存款證明業(yè)務應由（）辦理。
營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應集中在當日，最遲于（）送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。
根據(jù)國家外匯管理政策的規(guī)定，攜帶外幣出境，金額在等值（）以內(nèi)，不需申領(lǐng)《攜帶外匯出境許可證》。
丟失后補制的會計專用印章，其代號應按（）編號，不得與丟失印章號碼相同。
銀行出售空白重要憑證時，單位應在（）上加蓋預留銀行印鑒。
《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務評價指標體系和評分標準》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務分流率達到（）以上”？（）
由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證，應由（）填寫“空白重要憑證銷號申請書”。
正式掛失的掛失處理和掛失撤銷均應到（）申請辦理。
柜員領(lǐng)用、保管（），必須遵循印、押、證分管、分用原則。