A、省
B、市
C、縣
D、縣以上
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A.上級主管單位或者所在單位領(lǐng)導(dǎo)
B.中國人民銀行或者檢察機(jī)關(guān)
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會及其分支機(jī)構(gòu)
D.反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)
A、大額交易和可疑交易報告制度
B、客戶身份識別制度
C、反洗錢培訓(xùn)和宣傳制度
D、客戶身份資料和交易記錄保存制度
A、反洗錢刑事訴訟
B、反洗錢業(yè)務(wù)調(diào)查
C、反洗錢行政調(diào)查
D、反洗錢案件訴訟
A、司法機(jī)關(guān)
B、公安機(jī)關(guān)
C、檢察機(jī)關(guān)
D、國務(wù)院反洗錢行政主管部門
A、掩護(hù)、隱瞞
B、協(xié)同、掩護(hù)
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞
最新試題
（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進(jìn)行審核簽字。
業(yè)務(wù)核算人員因工作調(diào)動、崗位輪換以及其他原因離職的，應(yīng)將本人（）移交給接替人員。
各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使（）。
丟失后補制的會計專用印章，其代號應(yīng)按（）編號，不得與丟失印章號碼相同。
根據(jù)事權(quán)劃分管理的規(guī)定，反交易及沖正業(yè)務(wù)由（）負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)授權(quán)。
結(jié)算業(yè)務(wù)查詢查復(fù)應(yīng)使用（）。
柜員領(lǐng)用印章時，應(yīng)核對印章實物與印模、（）是否一致，并于領(lǐng)用當(dāng)日在會計要素系統(tǒng)中進(jìn)行領(lǐng)用處理。
理財金賬戶客戶（非財富簽約客戶）異地取款結(jié)算優(yōu)惠（）
對于抵押質(zhì)押的有價證券，應(yīng)按（）入表外賬。
匯款人辦理（），可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。