單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》所稱反洗錢,是指為了預防通過各種方式()毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動,依照《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定采取相關措施的行為。

A、掩護、隱瞞
B、協(xié)同、掩護
C、隱瞞、協(xié)助
D、掩飾、隱瞞


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3.單項選擇題關于有權機關扣劃的款項,說法錯誤的是()。

A、轉(zhuǎn)入法院指定的賬戶
B、以現(xiàn)金交給執(zhí)法人員
C、不能支取現(xiàn)金
D、只能使用轉(zhuǎn)賬方式

4.單項選擇題無權扣劃單位和個人存款的單位是()。

A、人民法院
B、稅務機關
C、人民檢察院
D、海關

5.單項選擇題協(xié)助有權機關查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務均由()審核簽批。

A、現(xiàn)場管理人員
B、網(wǎng)點負責人
C、業(yè)務主管
D、分管行長

最新試題

各級行運行管理部門對營業(yè)網(wǎng)點運行行使()。

題型:單項選擇題

下級行向上級行領用空白重要憑證時,若由非系統(tǒng)請領柜員領取的,領用人除持要素請領單、本人有效身份證件外,還須出具()。

題型:單項選擇題

根據(jù)事權劃分管理的規(guī)定,反交易及沖正業(yè)務由()負責業(yè)務授權。

題型:單項選擇題

由于客戶填錯等原因而作廢的空白重要憑證,應由()填寫“空白重要憑證銷號申請書”。

題型:單項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應集中在當日,最遲于()送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。

題型:單項選擇題

嚴禁發(fā)生保證金專戶與客戶結(jié)算戶()行為。

題型:單項選擇題

匯款人辦理(),可到任一營業(yè)網(wǎng)點辦理。

題型:單項選擇題

《銀行業(yè)營業(yè)網(wǎng)點文明規(guī)范服務評價指標體系和評分標準》2019版要求“連續(xù)兩年電子銀行總體業(yè)務分流率達到()以上”?()

題型:單項選擇題

對于大堂經(jīng)理推薦的新優(yōu)質(zhì)客戶,理財經(jīng)理應使用PBMS系統(tǒng)中的()功能,將其納入本人維護范圍。

題型:單項選擇題

各網(wǎng)點營業(yè)經(jīng)理收到“預警核查通知書”必須在()個工作日內(nèi)答復。

題型:單項選擇題