單項(xiàng)選擇題注冊(cè)地為(),應(yīng)被列為關(guān)注客戶。
A.本地的
B.異地的
C.本國的
D.外國的
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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于“可信客戶”,辦理單筆等值()萬美元以上的服務(wù)貿(mào)易外匯業(yè)務(wù),銀行()按照法規(guī)要求履行審查義務(wù)并保留相關(guān)資料備查。
A.1;不可以
B.1;可以
C.5;不可以
D.5;可以
5.多項(xiàng)選擇題展業(yè)原則是指銀行為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí),需遵循以下哪些原則:()
A.了解客戶
B.了解業(yè)務(wù)
C.盡職調(diào)查
D.深度盡職調(diào)查
最新試題
人民幣NRA賬戶是境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)銀行開立的非居民賬戶,用于依法開展的各項(xiàng)跨境人民幣業(yè)務(wù),以下哪些描述正確?()
題型:多項(xiàng)選擇題
在當(dāng)前形式下,銀行辦理境外直接投資資金匯出業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注下列情況,并及時(shí)向外匯管理局報(bào)告:()。
題型:多項(xiàng)選擇題
A類企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口付匯業(yè)務(wù)審核原則是()
題型:多項(xiàng)選擇題
在國際收支統(tǒng)計(jì)間接申報(bào)業(yè)務(wù)中,涉外收付款內(nèi)容不包括()。
題型:單項(xiàng)選擇題
下列各系統(tǒng)中不屬于外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)的是()。
題型:單項(xiàng)選擇題
對(duì)非居民機(jī)構(gòu)開立人民幣賬戶商業(yè)銀行需報(bào)送的信息包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
銀行首次為客戶辦理外匯業(yè)務(wù),在收妥客戶提供的《單位基本情況表》及營業(yè)執(zhí)照后,應(yīng)通過FPRS系統(tǒng)()
題型:多項(xiàng)選擇題
跨境人民幣直接投資業(yè)務(wù)主要包括()
題型:多項(xiàng)選擇題
居民外匯存款利息結(jié)匯,銀行結(jié)售匯報(bào)表應(yīng)統(tǒng)計(jì)在()。
題型:單項(xiàng)選擇題
購匯償還利息銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)計(jì)入()中。
題型:單項(xiàng)選擇題