A.流程分析法
B.工作間交流法
C.德爾菲法
D.隨機(jī)法
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A.一般用詞組或短句表述
B.能準(zhǔn)確、鮮明地指出等閑因素的核心特征
C.可以使用“不合規(guī)”、“違規(guī)”、“風(fēng)險(xiǎn)”等詞語
D.采用偏負(fù)面的具體性詞語
A.支行行長(zhǎng)
B.綜合管理部
C.運(yùn)營(yíng)管理部
D.風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理
A.事由說明
B.其他品種流程
C.識(shí)別事由
D.報(bào)送說明
A.執(zhí)行、交割和流程管理
B.外部欺詐
C.內(nèi)部欺詐類
D.客戶產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)
A.風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)與風(fēng)險(xiǎn)因素之間是精確的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系
B.一個(gè)好的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)表明風(fēng)險(xiǎn)因素一定存在
C.風(fēng)險(xiǎn)因素是指風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)表現(xiàn)出來的某些違反常態(tài)、常規(guī)、制度的行為或現(xiàn)象
D.風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)的重要性體現(xiàn)在它對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的預(yù)示作用
最新試題
風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理在檢查客戶留存資料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶身份證聯(lián)網(wǎng)核查信息不一致，應(yīng)查看是否有佐證留存，佐證包括（）。
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)是操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要成果，操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必須符合標(biāo)準(zhǔn)并持續(xù)更新，下面對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱的表述正確的有（）。
柜面業(yè)務(wù)應(yīng)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。
風(fēng)險(xiǎn)管理部門審核《操作風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)報(bào)告單》，應(yīng)當(dāng)注意哪些重點(diǎn)。（）
下列類別風(fēng)險(xiǎn)的控制要點(diǎn)描述正確的有（）。
柜員崗位設(shè)置上不相容的崗位包括（）。
金庫安全重點(diǎn)監(jiān)控的內(nèi)容包括（）。
賬戶掛失解掛解鎖的檢查要點(diǎn)包括（）。
信用卡申請(qǐng)資料中需客戶提供的資料包括（）。
RCSA實(shí)施前，要對(duì)全體參與人員進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要包括（）。