單項選擇題企業(yè)的風險應對策略包括（）
A.風險規(guī)避
B.風險降低
C.風險分擔
D.風險承受
E.以上都是
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1.判斷題20C80Y，我國商業(yè)銀行進入了內(nèi)部控制的初期階段——內(nèi)部牽制為主的管理階段，期主要特征是以”單人臨柜、互相牽制“以及復核為基本控制手段，以賬平表對和六相符為控制目標。
2.多項選擇題《招商銀行合規(guī)工作管理規(guī)定》規(guī)定招商銀行建立體現(xiàn)（）的內(nèi)控合規(guī)考核制度，定期考核評價招商銀行條線機構內(nèi)控合規(guī)管理的狀況和水平。
A.正向激勵
B.懲處違規(guī)
C.過程管理
D.鼓勵合規(guī)
3.單項選擇題招商銀行通過（）對內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改活動進行全程跟蹤和統(tǒng)一管理。
A.合規(guī)風險管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
4.多項選擇題以下屬于招商銀行員工行為管理范疇的是（）
A.行為監(jiān)測
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責
最新試題
系統(tǒng)將驗鈔機識別的可疑貨幣發(fā)送到玉衡平臺與行內(nèi)假幣冠字號庫進行實時匹配，如命中則系統(tǒng)彈出玉衡預警處理窗口，（）。
題型：多項選擇題
柜面為客戶辦理身份證件過期的臨時解除/延期中止非柜面手續(xù)時，應做到以下：（）
題型：多項選擇題
對于實物貴金屬的核查要求，以下說法正確的是：（）
題型：多項選擇題
網(wǎng)點收到明細賬務智能監(jiān)控平臺的任務，經(jīng)核實無需整改的，直接在“待處理任務”－“填寫說明”中填寫（）反饋。
題型：單項選擇題
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
題型：多項選擇題
以下哪幾類客戶信息組合存在矛盾？（）
題型：多項選擇題
柜面支持辦理以下哪項客戶評估業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機業(yè)務？（）
題型：多項選擇題
客戶來招商銀行領取服務銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
題型：多項選擇題
網(wǎng)點辦理境外人士激活社?？ń鹑谫~戶時，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領的盡調(diào)資料完整無異常且未超過（）、客戶無異常行為的，激活網(wǎng)點無需再發(fā)起盡調(diào)流程。
題型：單項選擇題