A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺(tái)
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
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A.行為監(jiān)測(cè)
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問(wèn)責(zé)
A.高度重視：客群是一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)
B.全面覆蓋，實(shí)現(xiàn)客群管理的全覆蓋
C.專業(yè)經(jīng)營(yíng)：實(shí)現(xiàn)客群的分層分類管理
D.輕型獲客，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、渠道平臺(tái)實(shí)現(xiàn)輕型獲客
E.量值并舉，不僅重視客戶數(shù)量的擴(kuò)大，也注重客戶價(jià)值提升
最新試題
網(wǎng)點(diǎn)辦理境外人士激活社保卡金融賬戶時(shí)，如在核心系統(tǒng)查詢到前期辦理首次申領(lǐng)的盡調(diào)資料完整無(wú)異常且未超過(guò)（）、客戶無(wú)異常行為的，激活網(wǎng)點(diǎn)無(wú)需再發(fā)起盡調(diào)流程。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
客戶申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說(shuō)明”中填寫（）反饋。
冠字號(hào)碼獨(dú)立采集系統(tǒng)可關(guān)聯(lián)點(diǎn)鈔機(jī)或清分機(jī)，同一業(yè)務(wù)終端支持同時(shí)關(guān)聯(lián)（）。
客戶在柜面申請(qǐng)將他行社保卡變更為招商銀行，以下說(shuō)法正確的是（）。
哪個(gè)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
什么情況下方可使用銀保通柜面脫機(jī)業(yè)務(wù)？（）