單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測中心不具備下列哪項基本功能?()

A.收集金融信息
B.分析金融信息
C.分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D.進行反洗錢行政調(diào)查


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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》于()經(jīng)第十屆全國人大常委會第二十四次會議通過。

A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日

2.單項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中,“頻繁”系指()。

A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上

5.單項選擇題()是國務(wù)院反洗錢行政主管部門,依法對金融機構(gòu)的反洗錢工作進行監(jiān)督管理。

A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會

最新試題

對先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時作出處理決定。

題型:填空題

現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。

題型:填空題

廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。

題型:填空題

銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。

題型:填空題

金融情報機構(gòu)必須對接收的所有報告進行實時分析。

題型:判斷題

在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

題型:判斷題

反洗錢監(jiān)管的協(xié)調(diào)合作包括反洗錢的國際合作和()。

題型:填空題

履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報告,受法律保護。

題型:判斷題

金融情報機構(gòu)的核心功能在于接收、分析和移交有關(guān)潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構(gòu)進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

盡職責(zé)任是法律對金融機構(gòu)反洗錢職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢行動,而監(jiān)管部門也有了衡量金融機構(gòu)履行反洗錢職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題