檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和（）。

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)（）線索。

對(duì)需要立即進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查的，現(xiàn)場(chǎng)檢查通知書(shū)可（）時(shí)出示。

1995年的（）會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收（若經(jīng)允許，也可索取）、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。

銀行一直以來(lái)就處于報(bào)告可疑（以及其他）交易體制的（）位置。

現(xiàn)場(chǎng)檢查后，對(duì)未涉及的具體事項(xiàng)、證據(jù)不足、評(píng)價(jià)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)不明確的事項(xiàng)不作（）。

從歷史的角度來(lái)看，金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其（）的形成。

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料，檢查單位應(yīng)當(dāng)在（）日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。

履行反洗錢(qián)義務(wù)的機(jī)構(gòu)及其工作人員提交大額和可疑交易報(bào)告，受法律保護(hù)。