A.2004年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年1月1日
D.2007年3月1日
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A.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生5次以上,并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,并且營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
A、10萬元;10萬元
B、20萬元;50萬元
C、100萬元;50萬元
D、50萬元;10萬元
A.100萬;20萬
B.50萬;20萬
C.200萬;20萬
D.100萬;10萬
A.中國人民銀行
B.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
C.中國證券監(jiān)督管理委員會
D.中國保險監(jiān)督管理委員會
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
最新試題
行政型金融情報機構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財政部、()或監(jiān)管機構(gòu)里。
從歷史的角度來看,金融情報機構(gòu)的實際的運行先于其()的形成。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責(zé)收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構(gòu)。
司法型或()金融情報機構(gòu)建立在國家的司法系統(tǒng)里,并且通常具有檢察部門的權(quán)限。
廣泛的()原則是金融情報機構(gòu)成為反洗錢網(wǎng)絡(luò)核心樞紐機構(gòu)的基本要求。
金融領(lǐng)域的反洗錢立足于()。
對需要立即進場進行現(xiàn)場檢查的,現(xiàn)場檢查通知書可()時出示。
現(xiàn)場檢查通知書正式文本在進駐前()天送達被檢查機構(gòu)。
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
金融情報機構(gòu)在反洗錢體系中具有()作用。