A.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
B.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生5次以上,并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上
C.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,并且營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
D.交易行為營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生3次以上,或者營(yíng)業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上
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A、10萬(wàn)元;10萬(wàn)元
B、20萬(wàn)元;50萬(wàn)元
C、100萬(wàn)元;50萬(wàn)元
D、50萬(wàn)元;10萬(wàn)元
A.100萬(wàn);20萬(wàn)
B.50萬(wàn);20萬(wàn)
C.200萬(wàn);20萬(wàn)
D.100萬(wàn);10萬(wàn)
A.中國(guó)人民銀行
B.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)
C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
D.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000
A.銀行結(jié)算賬戶
B.定期賬戶
C.儲(chǔ)蓄賬戶
D.匿名或假名賬戶
最新試題
中國(guó)人民銀行分支行現(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí),如需延期退場(chǎng),應(yīng)報(bào)上級(jí)()批準(zhǔn)。
盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng),而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。
行政型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)大多數(shù)設(shè)立在財(cái)政部、()或監(jiān)管機(jī)構(gòu)里。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)在反洗錢(qián)體系中具有()作用。
1995年的()會(huì)議上明確了“金融情報(bào)機(jī)構(gòu)是一個(gè)負(fù)責(zé)接收(若經(jīng)允許,也可索取)、分析并向職能部門(mén)移送被披露的金融信息的全國(guó)性核心機(jī)構(gòu)”。
打擊洗錢(qián)犯罪的法律是否有效,對(duì)洗錢(qián)犯罪是否可以產(chǎn)生足夠的威懾力,關(guān)鍵在于是否可以追究洗錢(qián)分子的刑事責(zé)任。
主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長(zhǎng)和()簽字確認(rèn)。
執(zhí)法型金融情報(bào)機(jī)構(gòu)通常不具有執(zhí)法部門(mén)本身所具有的執(zhí)法權(quán)力。
金融情報(bào)機(jī)構(gòu)“分析”信息的目的不僅僅限于發(fā)現(xiàn)()線索。
金融領(lǐng)域的反洗錢(qián)立足于()。