單項選擇題為不在本金融機構開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務交易金額單筆人民幣()元以上、外幣等值()美元以上的應核對客戶的有效身份證件,登記客戶身份基本信息,并留存有效身份證件的復印件。

A.10000;1000
B.10000;10000
C.50000;1000
D.50000;10000


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最新試題

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型:判斷題

金融情報機構必須對接收的所有報告進行實時分析。

題型:判斷題

行政型金融情報機構大多數(shù)設立在財政部、()或監(jiān)管機構里。

題型:填空題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型:判斷題

中國人民銀行單獨制定的反洗錢規(guī)章只能適用于金融機構。

題型:判斷題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。

題型:填空題

檢查組應按現(xiàn)場檢查()確定的時間離開被查單位。

題型:填空題

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

金融情報機構的核心功能在于接收、分析和移交有關潛在洗錢和恐怖融資活動的信息,同時對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管。

題型:判斷題

現(xiàn)場檢查時,可根據(jù)實際情況在檢查組下成立若干專項檢查小組,每個專項檢查小組成員不能少于()人,其中設1名小組長,負責專項檢查工作。

題型:填空題