單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》正式施行日期為()。

A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起


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1.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》中所稱的反洗錢是指()。

A.為打擊毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動采取的措施
D.采取法律規(guī)定的措施,以預防通過各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為

最新試題

中國人民銀行分支行現(xiàn)場檢查時,如需延期退場,應報上級()批準。

題型:填空題

應當履行反洗錢義務的特定非金融機構的范圍、其履行反洗錢義務和對其監(jiān)督管理的具體辦法,由全國人大及其常委會通過法律的形式確定。

題型:判斷題

中國反洗錢監(jiān)測分析中心是我國負責收集、()和提供反洗錢情報并進行國際反洗錢情報交流的專門機構。

題型:填空題

在對信息和金融報告的分析中,電子化的數(shù)據(jù)庫和分析工具完全可以達到分析工作的所有要求。

題型:判斷題

保監(jiān)會參與制定金融機構反洗錢規(guī)章,對金融機構提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內部控制制度的要求,并履行法律和國務院規(guī)定的有關反洗錢的其他職責。

題型:判斷題

在被保險人請求保險公司賠償或者給付保險金時,如果金額為人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上,保險公司應當留存被保險人有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件。

題型:判斷題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題

主查人負責編制現(xiàn)場檢查進駐會談紀要,并由檢查組組長和()簽字確認。

題型:填空題

金融情報機構在反洗錢體系中具有()作用。

題型:填空題

金融領域的反洗錢立足于()。

題型:填空題