單項(xiàng)選擇題根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進(jìn)行交易,不得為客戶開(kāi)立()。

A.銀行結(jié)算賬戶
B.定期賬戶
C.儲(chǔ)蓄賬戶
D.匿名或假名賬戶


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3.單項(xiàng)選擇題執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度,嚴(yán)格遵循3K原則,即對(duì)客戶進(jìn)行全方位的了解,其中KYC表示()。

A.了解你的客戶
B.了解你的客戶業(yè)務(wù)
C.了解你的客戶單據(jù)
D.了解你的客戶的經(jīng)營(yíng)

4.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》正式施行日期為()。

A.2006年10月31日起
B.2006年11月1日起
C.2007年1月1日起
D.2007年3月1日起

5.單項(xiàng)選擇題《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》中所稱的反洗錢(qián)是指()。

A.為打擊毒品犯罪采取的措施
B.采取有效措施遏制貪污腐敗現(xiàn)象的行為
C.為打擊非法金融活動(dòng)采取的措施
D.采取法律規(guī)定的措施,以預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾犯罪所得及其收益的行為

最新試題

盡職責(zé)任是法律對(duì)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)職責(zé)作出的()性規(guī)定,要求金融機(jī)構(gòu)及其職員盡最大可能去履行法律規(guī)范中規(guī)定較為原則的反洗錢(qián)職責(zé),將職責(zé)具體化為自身的反洗錢(qián)行動(dòng),而監(jiān)管部門(mén)也有了衡量金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)職責(zé)的尺度和標(biāo)準(zhǔn)。

題型:填空題

對(duì)先行登記保存的證據(jù)資料,檢查單位應(yīng)當(dāng)在()日內(nèi)及時(shí)作出處理決定。

題型:填空題

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)必須對(duì)接收的所有報(bào)告進(jìn)行實(shí)時(shí)分析。

題型:判斷題

從歷史的角度來(lái)看,金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的實(shí)際的運(yùn)行先于其()的形成。

題型:填空題

中國(guó)人民銀行單獨(dú)制定的反洗錢(qián)規(guī)章只能適用于金融機(jī)構(gòu)。

題型:判斷題

在被保險(xiǎn)人請(qǐng)求保險(xiǎn)公司賠償或者給付保險(xiǎn)金時(shí),如果金額為人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上,保險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)留存被保險(xiǎn)人有效身份證件或者其他身份證明文件的復(fù)印件或影印件。

題型:判斷題

銀監(jiān)會(huì)參與制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章,對(duì)金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求,并履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

題型:判斷題

主查人負(fù)責(zé)編制現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)駐會(huì)談紀(jì)要,并由檢查組組長(zhǎng)和()簽字確認(rèn)。

題型:填空題

檢查組應(yīng)指定檢查組組長(zhǎng)和()。

題型:填空題

不同層次的法律適用“()”的原則。

題型:填空題