單項選擇題代理辦理正常換折、損壞換折、口頭掛失、書面掛失、銷戶等特殊業(yè)務(wù)時，應(yīng)對（）身份進行持續(xù)識別。
A.客戶
B.代理人
C.客戶及代理人
D.客戶或代理人任意一人均可
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1.單項選擇題為不在農(nóng)行開立賬戶的客戶辦理交易金額單筆人民幣（）的現(xiàn)金匯款和票據(jù)兌付，應(yīng)登記客戶姓名、有效身份證件或身份證明文件的種類、號碼、住所地或單位地址、聯(lián)系方式、國籍、性別、職業(yè)、身份證件有效期等信息。
A.1萬元（含）以上
B.5萬元（含）以上
C.10萬元（含）以上
D.20萬元（含）以上
2.單項選擇題個人辦理一次性外幣兌換業(yè)務(wù)必須先在CIF系統(tǒng)中完整登記客戶身份基本信息，并在CIF中進行（）。
A.聯(lián)網(wǎng)核查
B.LN篩查
C.問卷調(diào)查
D.CCS等級查詢
3.單項選擇題申請借記卡附屬卡時，應(yīng)對（）進行初次識別。
A.主卡持卡人
B.附屬卡持卡人
C.主卡持卡人及附屬卡持卡人
D.主卡持卡人和附屬卡持卡人任意一個均可
4.單項選擇題居住在中國境內(nèi)不滿十六周歲的中國公民辦理開戶業(yè)務(wù)時，應(yīng)對（）進行初次識別。
A.監(jiān)護人
B.被代理人
C.監(jiān)護人及被代理人
D.監(jiān)護人和被代理人任意一個均可
5.單項選擇題他人代理開立個人單折、借記卡賬戶時，應(yīng)對（）進行初次識別。
A.代理人及被代理人
B.代理人
C.被代理人
D.代理人或被代理人任意一個均可
最新試題
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
每年（），法人金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負責(zé)人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關(guān)證明材料報送中國人民銀行或其分支機構(gòu)。
題型：單項選擇題
如果金融機構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
題型：單項選擇題
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
客戶特性風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項選擇題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
題型：單項選擇題
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題
地域風(fēng)險子項包括（）。
題型：多項選擇題