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銀行考試

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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識多項選擇題每日一練(2020.06.01)

來源：考試資料網(wǎng)

1 一級（直屬）分行反洗錢崗位職責(zé)包括以下（）。

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2 下列屬于金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)注意的涉嫌洗錢的外匯現(xiàn)金交易有（）。

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3 我國嚴(yán)禁公款私存，任何單位不得將單位資金以個人名義開立賬戶存儲，不得將企業(yè)單位資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄賬戶套取現(xiàn)金，銀行不得為單位辦理資金轉(zhuǎn)入個人儲蓄的轉(zhuǎn)賬結(jié)算，但以下哪些情況除外（）

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4 以下說法正確的是（）

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5 存款人使用銀行結(jié)算賬戶，不得有下列行為（）。

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