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反洗錢考試反洗錢基礎(chǔ)知識單項(xiàng)選擇題每日一練(2020.05.28)

來源：考試資料網(wǎng)

1 在反洗錢工作中，記錄保存制度的內(nèi)容有()

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2 中國反洗錢監(jiān)測分析中心互聯(lián)網(wǎng)站的中文域名為（）。

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3 大額現(xiàn)金支付交易的審批、備案工作由各行（）部門牽頭組織。

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4 金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照（）原則妥善保存客戶身份資料和交易記錄，確保能足以重現(xiàn)每項(xiàng)交易，以提供識別客戶身份、監(jiān)測分析交易情況、調(diào)查可疑交易活動和查處洗錢案件所需的信息。

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5 非正規(guī)匯款體系借助的工具之一是()

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