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每日一練
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反洗錢考試金融系統(tǒng)反洗錢知識填空題每日一練(2019.05.10)
來源:考試資料網(wǎng)
1.填空題
報告大額交易時,如需對交易金額進行累計計算的,累計交易金額應(yīng)以()客戶為單位。
參考答案:
單一
2.填空題
代理他人開立賬戶時,銀行應(yīng)當(dāng)同時核對代理人和()的有效身份證件或者身份證明文件。
參考答案:
被代理人
3.填空題
金融機構(gòu)應(yīng)按()度向中國人民銀行報告反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況。
參考答案:
年
4.填空題
銀行一直以來就處于報告可疑(以及其他)交易體制的()位置。
參考答案:
中心
5.填空題
金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的交易記錄包括關(guān)于每筆交易的數(shù)據(jù)信息、業(yè)務(wù)憑證、賬簿以及有關(guān)規(guī)定要求的反映交易真實情況的合同、業(yè)務(wù)憑證、()、業(yè)務(wù)函件和其他資料。
參考答案:
單據(jù)