反洗錢考試反洗錢現(xiàn)場檢查和反洗錢調(diào)查判斷題每日一練(2019.05.10)

來源：考試資料網(wǎng)

1.判斷題金融機(jī)構(gòu)在配合反洗錢現(xiàn)場檢查過程中故意提供虛假材料，情節(jié)嚴(yán)重的由人民銀行處以二十萬元以上五十萬元以下罰款。

2.判斷題在證據(jù)可能滅失或以后難以取得的情況下，經(jīng)檢查組組長批準(zhǔn)，檢查證可以對被查機(jī)構(gòu)有關(guān)證據(jù)材料予以現(xiàn)行登記保存。

3.判斷題反洗錢調(diào)查中的封存，是指中國人民銀行或者其省一級分支機(jī)構(gòu)在調(diào)查可疑交易活動中，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料采取的登記保存措施。

4.判斷題反洗錢現(xiàn)場檢查作業(yè)結(jié)束時(shí)，檢查組應(yīng)退還全部借閱材料，并與被查單位舉行離場會談。

5.判斷題反洗錢調(diào)查，是指人民銀行各級分支機(jī)構(gòu)針對可疑活動，依法向有關(guān)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實(shí)和查證的行政行為。