反洗錢考試反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管單項選擇題每日一練(2019.01.24)

來源：考試資料網(wǎng)

1 中國人民銀行或其分支機構(gòu)在評估中發(fā)現(xiàn)金融機構(gòu)在反洗錢工作中存在問題的，應(yīng)及時發(fā)出（），進行風(fēng)險提示，要求其采取相應(yīng)的防范措施。

2 對涉嫌違反反洗錢規(guī)定但需要進一步收集證據(jù)的，應(yīng)采?。ǎ?/a>

3 《反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管辦法（實行）》賬戶填報單位是指（）

4 《金融機構(gòu)反洗錢機構(gòu)和崗位設(shè)立情況統(tǒng)計表》應(yīng)填報（）

5 《金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表》中“通過第三方識別”是指由()識別的數(shù)量。