反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.12.07)

來源：考試資料網(wǎng)

1 根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)履行哪些反洗錢義務(wù)（）

2.問答題《中華人民共和國反洗錢法》立法宗旨是什么？

為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪，制定本法。

3.問答題經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向什么部門報(bào)案？

應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

4.問答題反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)履行反洗錢職責(zé)獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于什么用途？

反洗錢行政調(diào)查。

5.問答題《反洗錢法》的實(shí)施會(huì)不會(huì)出現(xiàn)損害個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的現(xiàn)象？

參考答案：開展反洗錢工作不會(huì)侵犯到金融機(jī)構(gòu)客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶信息，《反洗錢法...

6 目前我國反洗錢行政主管部門是哪個(gè)部門（）

7.問答題按《刑法》第191條規(guī)定，洗錢罪的表現(xiàn)形式有哪些？

參考答案：1、提供資金賬戶的；
2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；
3、通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式...

8 下列說法中，不正確的是（）

9.問答題《反洗錢法》對(duì)反洗錢國際合作是如何規(guī)定的？

參考答案：《反洗錢法》對(duì)反洗錢國際合作進(jìn)行了原則性的規(guī)定：一是明確國家根據(jù)締結(jié)或者參加的國際條約，或者按照平等互惠原則，開展反洗錢...

10 洗錢者利用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）