反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.11.04)

來源：考試資料網(wǎng)
參考答案：國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是指中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)。它們應(yīng)履行的反洗錢...
參考答案：1、進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查；
2、詢問金融機(jī)構(gòu)的工作人員，要求其對(duì)有關(guān)檢查事項(xiàng)作出說明；
3、查閱、復(fù)...
參考答案：

應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案。

參考答案：

亞太反冼錢和反恐融資工作小組