反洗錢考試反洗錢法章節(jié)練習(xí)(2019.08.26)

來(lái)源：考試資料網(wǎng)
參考答案：是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公...
參考答案：

1.電話詢問(wèn)；
2.書面詢問(wèn)；
3.走訪金融機(jī)構(gòu)；
4.約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話。

參考答案：1、涉及全國(guó)范圍的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)；
2、跨省的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動(dòng)，中國(guó)人民銀行省一級(jí)...