反洗錢考試金融機(jī)構(gòu)反洗錢章節(jié)練習(xí)(2019.05.10)
來源：考試資料網(wǎng)參考答案：一是有利于預(yù)防和發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，追查和沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其相關(guān)犯罪，維護(hù)經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢活...
3.問答題反洗錢國際合作的的方式有哪些？
參考答案：（1）加入并實(shí)施有關(guān)國際公約。
（2）司法協(xié)助和引渡。
（3）其他合作形式。包括對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合...
（2）司法協(xié)助和引渡。
（3）其他合作形式。包括對(duì)等主管機(jī)關(guān)之間的合...
參考答案：反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施，不同于其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)或司法機(jī)關(guān)的凍結(jié)措施。表現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：
其一，期限不同。反洗...
其一，期限不同。反洗...
6.判斷題中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院的授權(quán)，代表中國政府與外國政府和有關(guān)組織開展反洗錢合作，依法與境外反洗錢機(jī)構(gòu)交換與反洗錢有關(guān)的信息和資料。
參考答案：立法宗旨是為了預(yù)防洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪。預(yù)防洗錢活動(dòng)：以客戶身份識(shí)別、交易記錄保存和可疑交易報(bào)...
