多項選擇題國際收支統(tǒng)計申報實行交易主體申報的原則，采?。ǎ┫嘟Y合的辦法。

A.間接申報和直接申報
B.逐筆申報與批量申報
C.定期申報和不定期申報
D.逐筆申報和定期申報


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1.多項選擇題個人向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔表述不正確的是（）。

A.當日累計等值1萬美元以下（含）的，可不提供身份證件
B.只要當日累計超過等值5000美元，需提供經海關簽章的《中華人民共和國海關進境旅客行李物品申報單》或本人原存款銀行外幣現(xiàn)鈔提取單據(jù)
C.只要單筆不超過等值1000美元的，只需提供身份證件
D.境外個人不得向外匯儲蓄賬戶存入外幣現(xiàn)鈔

2.多項選擇題銀行結售匯統(tǒng)計中，以下可以計入“其他服務”項下的是：（）

A.2008年我國北京成功舉辦了第28屆奧運會，當時許多駐華境外媒體機構結匯用于支付奧運會的賽事轉播權費用
B.境內某民營企業(yè)參加境外某世貿中心舉辦的展覽會而支付參展費用
C.境內居民應邀到境外演講而收到的演講費
D.境內某大學收到境外公司開發(fā)某項產品的科研經費

3.多項選擇題銀行結售匯統(tǒng)計中，以下可以計入“咨詢服務”項下的是：（）

A.某中外合資律師事務所，收到境外某公司的法律咨詢費
B.境內某中資企業(yè)的產品在境外銷售時，涉及反傾銷問題，聘請境外律師事務所代理訴訟而支付的律師費
C.某中外合資企業(yè)承接境外建筑開發(fā)項目而獲得的設計服務費
D.某中資企業(yè)將貨物樣品送往外國進行技術認證而支付的認證費

5.多項選擇題以下貨幣簡寫正確的是（）。

A.新加坡元SGD
B.瑞士法郎CHF
C.歐元AUD
D.英鎊GBP

6.多項選擇題《個人外匯管理辦法實施細則》規(guī)定，以下業(yè)務實行年度總額管理的有：（）

A.境內個人結匯
B.境內個人購匯
C.境外個人結匯
D.境外個人購匯

7.多項選擇題關于“關注名單”的結售匯要求，以下說法正確的是：（）

A.在關注期限內，銀行不得為“關注名單”內的個人辦理電子銀行結匯和購匯業(yè)務
B.通過柜臺為其辦理結售匯業(yè)務應比照超過年度總額的結售匯要求，經常項下須審核真實性證明材料，資本項下無需核準
C.“關注名單”的關注期限為個人被納入“關注名單”之日起的當年及之后2年
D.外匯局發(fā)現(xiàn)辦理可疑結售匯交易并經銀行核實確認的個人，應納入“關注名單”管理

8.多項選擇題個人結售匯交易符合下列任何一類行為標準的，應被認為進行了分拆結售匯交易：（）

A.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內結匯，且結匯金額均接近年度總額，并每人劃轉接近年度總額的等值人民幣資金至同一個人或機構賬戶
B.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內購匯，且購匯金額均接近年度總額，并每人匯出接近年度總額的外匯資金至境外同一個人或機構，或劃轉至境內同一個人
C.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內購匯，且購匯金額均接近年度總額，其在購匯前均收到來源于同一個人或機構劃轉的接近年度總額的等值人民幣資金
D.5人（含）以上分別發(fā)生年度總額以內結匯，且結匯金額均接近年度總額，其在結匯前均收到來源于境外同一個人或機構接近年度總額的外匯匯款，或境內同一個人接近年度總額的外匯劃轉

9.多項選擇題銀行應當建立與“了解業(yè)務、了解客戶、盡職審查”原則相適應的內部管理制度，具體包括：（）。

A.建立完整的審核政策、決策機制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務操作程序，明確盡職要求
B.采取培訓等各種有效方式和途徑，使工作人員明確結售匯業(yè)務風險控制要求，熟悉工作職責和盡職要求
C.建立工作盡職問責制，明確規(guī)定各個部門、崗位的職責，對違法、違規(guī)造成的風險進行責任認定，并進行相應處理
D.加強國際收支統(tǒng)計監(jiān)測，建立國際收支應急保障制度

10.多項選擇題以下屬于外幣兌回業(yè)務的是：（）

A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國人約翰持美元來中國旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時把未花完的人民兌成美元匯回美國