多項選擇題手機銀行中“跨境金融”板塊包括以下哪些菜單？（）

A.跨境匯款
B.存款證明
C.存款管理
D.申請信用卡


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1.多項選擇題手機銀行在進行結(jié)匯購匯時，要求簽署（）。

A.《風(fēng)險提示函》
B.《服務(wù)協(xié)議》
C.《關(guān)注名單告知書》
D.《購匯申請書》

2.多項選擇題自費出境學(xué)習(xí)購匯需提供哪些資料審批：（）

A.有效身份證件
B.本人隱私護照及有效簽證（或簽注）
C.境外學(xué)校錄取通知書
D.境外學(xué)校相應(yīng)年度或?qū)W期學(xué)費證明

3.多項選擇題境內(nèi)機構(gòu)或個人向境外單筆支付等值5萬美元以上（不含）下列外匯資金（），應(yīng)向所在地主管國稅機關(guān)進行稅務(wù)備案。

A.境外個人在境內(nèi)的工作報酬
B.境外機構(gòu)從境內(nèi)獲得的股息、紅利、利潤、直接債務(wù)利息
C.外國投資者以境內(nèi)直接投資合法所得在境內(nèi)再投資單筆5萬美元以上
D.境外機構(gòu)或個人從境內(nèi)獲得的運輸方面的服務(wù)貿(mào)易收入
E.境外機構(gòu)從境內(nèi)獲得的融資租賃租金

4.多項選擇題解付銀行／結(jié)匯中轉(zhuǎn)行應(yīng)在本工作日營業(yè)結(jié)束前對前一個工作日的網(wǎng)上涉外收入申報信息進行審核。審核的主要內(nèi)容為：（）

A.申報主體是否存在虛構(gòu)虛假申報內(nèi)容的情況
B.申報主體是否按填報說明填寫了所有內(nèi)容
C.申報主體申報的內(nèi)容是否與該筆涉外收入業(yè)務(wù)的相關(guān)內(nèi)容一致

6.多項選擇題涉外收付款的數(shù)據(jù)信息按照采集方式分為（）。

A.必要信息
B.基礎(chǔ)信息
C.申報信息
D.特殊信息

7.多項選擇題涉外收付款的基礎(chǔ)信息是指必須從銀行自身計算機處理系統(tǒng)采集的涉外收付款信息，主要包括（）。

A.收／付（匯）款人名稱
B.收／付（匯）款幣種
C.組織機構(gòu)代碼／個人身份證件號碼
D.收／付（匯）款金額

8.多項選擇題《中華人民共和國外匯管理條例》中規(guī)定，應(yīng)由外匯管理機關(guān)處以涉及違法金額30%以下罰款的行為是：（）

A.違反規(guī)定攜帶外匯出入境
B.非法套匯
C.未經(jīng)批準擅自經(jīng)營結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)
D.逃匯

9.多項選擇題對于本-行確認的高風(fēng)險客戶在辦理業(yè)務(wù)的過程中出現(xiàn)的異常交易應(yīng)加強了解并記錄如下信息：（）

A.資金來源
B.資金用途
C.經(jīng)濟或經(jīng)營狀況變化的信息
D.貿(mào)易或交易的背景、交易對手情況
E.其他各級機構(gòu)認為有必要了解的信息

10.多項選擇題以下那些業(yè)務(wù)屬于9991BGL賬戶使用范圍？（）

A.在核心銀行系統(tǒng)國際匯入?yún)R款、行內(nèi)匯款模塊等匯劃途徑收到光票托收收妥頭寸的款項后，需通過9991001賬戶過渡在核心銀行系統(tǒng)光票托收模塊作收妥頭寸處理
B.客戶在我-行無結(jié)算賬戶，辦理旅行支票兌付業(yè)務(wù)時，使用9991001賬戶過渡
C.僑匯通匯入?yún)R款現(xiàn)金解付、由清算賬戶支取現(xiàn)金時
D.外幣現(xiàn)鈔托收匯入款暫掛9991，由9991賬戶轉(zhuǎn)入客戶賬