A.建立完整的審核政策、決策機(jī)制、管理信息系統(tǒng)和統(tǒng)一的業(yè)務(wù)操作程序，明確盡職要求
B.采取培訓(xùn)等各種有效方式和途徑，使工作人員明確結(jié)售匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制要求，熟悉工作職責(zé)和盡職要求
C.建立工作盡職問(wèn)責(zé)制，明確規(guī)定各個(gè)部門、崗位的職責(zé)，對(duì)違法、違規(guī)造成的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定，并進(jìn)行相應(yīng)處理
D.加強(qiáng)國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)，建立國(guó)際收支應(yīng)急保障制度

A.教師李某從銀行兌換100美元現(xiàn)鈔，一個(gè)月后將100美元換回人民幣現(xiàn)鈔
B.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民幣兌成歐元現(xiàn)鈔
C.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民幣兌成美元現(xiàn)鈔
D.美國(guó)人約翰持美元來(lái)中國(guó)旅游，在銀行兌換了3000元人民幣，離境時(shí)把未花完的人民兌成美元匯回美國(guó)

A.境外投資外匯登記證明文件
B.利潤(rùn)分配決議或紅利支付書或其他收益證明
C.個(gè)人收入證明
D.個(gè)人收入納稅憑證

A.居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來(lái)源
B.居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金用途
C.非居民個(gè)人和非居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金來(lái)源
D.非居民個(gè)人和非居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按人民幣資金來(lái)源

A.外幣轉(zhuǎn)賬
B.外幣取現(xiàn)
C.外幣結(jié)清關(guān)戶
D.外幣行內(nèi)匯款

A.直系親屬關(guān)系證明
B.本人有效身份證件
C.境外給付人相關(guān)收入證明
D.境外給付人有效身份證件

A.手機(jī)銀行
B.網(wǎng)上銀行
C.自助終端

A.港幣
B.美元
C.英鎊
D.歐元

A.房屋買賣合同
B.房產(chǎn)轉(zhuǎn)移證明
C.外國(guó)永久居留權(quán)證明
D.房產(chǎn)出售收入
E.本人有效身份證件
F.外匯局資本項(xiàng)目信息系統(tǒng)打印的核準(zhǔn)件

A.全程優(yōu)先處理
B.可追蹤反饋
C.費(fèi)用透明
D.信息可完整傳遞