多項選擇題需要主動進行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項（）
A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運輸類的匯款
D.廣東甄別中心進行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況
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1.多項選擇題目的地為日本的國際匯出匯款需提供以下哪些信息（）
A.收款行日本境內(nèi)分行名稱（如在分支行開戶）
B.收款人開戶銀行BSB清算代碼
C.收款人詳細地址和具體匯款用途
D.匯款人和收款人生日電話
2.單項選擇題匯出匯款的MT996報文應(yīng)在國外行要求的時限內(nèi)回復(fù)完成，報文中未注明回復(fù)期限的應(yīng)在多少個工作日內(nèi)處理完成。（）
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項選擇題國際匯出匯款59場為（）
A.收款人名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人開戶銀行名稱及地址
4.單項選擇題國際匯出匯款70場內(nèi)容為（）
A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.收款人名稱及地址
D.匯款人名稱及地址
5.單項選擇題國際匯出匯款50場為（）
A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人名稱及地址
最新試題
一張外幣票據(jù),一定要進入票據(jù)面值所表示的（）,才能進行清算。
題型：填空題
國際匯款查詢查復(fù)報文中簡寫AMD的意思是（）
題型：單項選擇題
需要主動進行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項（）
題型：多項選擇題
國際匯入?yún)R款退報理由包括以下哪幾項（）
題型：多項選擇題
目的地為日本的國際匯出匯款需提供以下哪些信息（）
題型：多項選擇題
“當天資金”意味著，在交換所成員銀行各家內(nèi)部以及代交換的全體銀行內(nèi)部,凡是與當天交換有關(guān)的轉(zhuǎn)賬,其（）也是這一天。
題型：填空題
RTGS是指：（）
題型：單項選擇題
國際匯出匯款59場為（）
題型：單項選擇題
以下關(guān)于票據(jù)交換所的說法，正確的是：（）
題型：單項選擇題
在支付清算體系中，最核心，起最關(guān)鍵作用的是：（）
題型：單項選擇題