多項(xiàng)選擇題國(guó)際匯入?yún)R款退報(bào)理由包括以下哪幾項(xiàng)（）

A.不符合外管規(guī)定退
B.國(guó)外行要求退款
C.客戶要求退
D.久查不付


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1.多項(xiàng)選擇題需要主動(dòng)進(jìn)行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項(xiàng)（）

A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國(guó)家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫(kù)曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國(guó)家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運(yùn)輸類的匯款
D.廣東甄別中心進(jìn)行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況

2.多項(xiàng)選擇題目的地為日本的國(guó)際匯出匯款需提供以下哪些信息（）

A.收款行日本境內(nèi)分行名稱（如在分支行開戶）
B.收款人開戶銀行BSB清算代碼
C.收款人詳細(xì)地址和具體匯款用途
D.匯款人和收款人生日電話

4.單項(xiàng)選擇題國(guó)際匯出匯款59場(chǎng)為（）

A.收款人名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人開戶銀行名稱及地址

5.單項(xiàng)選擇題國(guó)際匯出匯款70場(chǎng)內(nèi)容為（）

A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.收款人名稱及地址
D.匯款人名稱及地址