A.他行卡客戶
B.個人注冊客戶
C.柜臺注冊客戶
D.個人自助注冊客戶
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.不止付賬戶，憑密碼辦理的交易不可做
B.不影響農行的代收代付業(yè)務
C.可以農行代扣貸款
D.密碼鎖定不影響ETC代扣
A.除通過系統(tǒng)聯(lián)動至相關機構外，還應立即通過電話或短信等方式告知
B.重大和緊急類事件應在收到聯(lián)動單后2個工作日內辦結并返回遠程銀行中心
C.對無法在處理期限內辦結的事件聯(lián)動單，應按照延期申請要求在到期日前提交延期申請
D.客戶如有特殊回復時限要求且在聯(lián)動單注明，各受理部門應按時限要求積極處理
A.掌上銀行通過通用K寶轉賬默認日累計限額為500萬元
B.掌上銀行通過通用K寶轉賬默認日累計限額為100萬元
C.個人網銀通過二代K寶轉賬默認單筆限額為100萬元
D.個人網銀通過二代K寶轉賬默認單筆限額為500萬元
A.原卡綁定的電子銀行業(yè)務
B.關聯(lián)的貸記卡約定還款
C.貸款業(yè)務
D.以上說法都正確
A.客戶可憑有效身份證件
B.攜帶活期存折
C.知道正確密碼
D.省內任意網點辦理
最新試題
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
在兩次自評估間期，法人金融機構在哪些情況下，要對相應的地域、客戶群體、產品業(yè)務、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機構整體風險的影響？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）