最新試題

RPA進(jìn)行基本戶唯一性核查和備案時(shí),是通過(guò)1055填單時(shí)錄入的本異地標(biāo)識(shí)來(lái)判斷是否異地,而不是通過(guò)填單數(shù)據(jù)中的地區(qū)代碼來(lái)判斷的。

題型:判斷題

監(jiān)管賬戶如需在柜面出款,當(dāng)柜面管控為“否”或選擇是否柜面管控為“是”但對(duì)公轉(zhuǎn)賬匯款管控為“否”或空時(shí),柜面仍應(yīng)審核9235無(wú)紙化平臺(tái)是否存在出款審批記錄。

題型:判斷題

持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡,需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶實(shí)際情況通過(guò)系統(tǒng)選擇“戶主本人+證件+密碼”或“戶主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中,核驗(yàn)密碼時(shí),需請(qǐng)客戶輸入公司卡的取款密碼。

題型:判斷題

辦理預(yù)留公章/財(cái)務(wù)專用章更換業(yè)務(wù)時(shí),若原印章遺失的,客戶還應(yīng)出具登報(bào)公告。

題型:判斷題

客戶要求在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取公司卡吞卡,必須由持卡人本人出示個(gè)人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。

題型:判斷題

當(dāng)企業(yè)開立一般戶,且基本戶開戶行為招行的,還應(yīng)與開立基本戶時(shí)留存的開戶文件、簽章進(jìn)行核對(duì),如核對(duì)不一致拒絕開戶。

題型:判斷題

禁止任何部門和個(gè)人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國(guó)家監(jiān)察委總對(duì)總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息,有權(quán)機(jī)關(guān)查詢除外。

題型:判斷題

分行所在地外匯局同意情況下,多級(jí)現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

非現(xiàn)場(chǎng)交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險(xiǎn)柜,接交人在其他員工見證下清點(diǎn)接收物品的方式。

題型:判斷題

辦理保證金業(yè)務(wù)時(shí),如果客戶在招行已開立結(jié)算賬戶,但經(jīng)辦行未開立結(jié)算賬戶的,業(yè)務(wù)辦理之前需經(jīng)分行業(yè)務(wù)主管部門進(jìn)行準(zhǔn)入審批,分行主管部門負(fù)責(zé)確保業(yè)務(wù)合法合規(guī),滿足反洗錢相關(guān)管理規(guī)定。

題型:判斷題