A.要求客戶(hù)補(bǔ)充身份證明材料
B.開(kāi)展強(qiáng)化的盡職調(diào)查
C.立即停止建立業(yè)務(wù)關(guān)系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務(wù)
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A.為客戶(hù)新開(kāi)賬戶(hù)或者提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識(shí)別
B.對(duì)存量客戶(hù)的持續(xù)識(shí)別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時(shí)的重新識(shí)別
D.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)或者高風(fēng)險(xiǎn)賬戶(hù)持有人的重點(diǎn)識(shí)別
A.尚未在建立客戶(hù)信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)
B.已在建立過(guò)客戶(hù)信息的單位或個(gè)人申請(qǐng)開(kāi)立賬戶(hù)
C.尚未在建立客戶(hù)信息的個(gè)人，申請(qǐng)簽發(fā)銀行匯票、銀行本票和辦理匯款、票據(jù)兌付等業(yè)務(wù)
D.尚未在建立客戶(hù)信息的個(gè)人，申請(qǐng)辦理單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上的現(xiàn)鈔兌換業(yè)務(wù)
A.銀行賬戶(hù)業(yè)務(wù)
B.信貸及征信業(yè)務(wù)
C.支付結(jié)算業(yè)務(wù)
D.反洗錢(qián)業(yè)務(wù)
A.客戶(hù)身份資料
B.客戶(hù)交易記錄
C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄
D.涉及識(shí)別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報(bào)告信息方面工作情況的記錄
A.為客戶(hù)新開(kāi)賬戶(hù)的識(shí)別
B.為客戶(hù)提供一次性金融服務(wù)時(shí)的識(shí)別
C.對(duì)存量客戶(hù)的持續(xù)識(shí)別
D.對(duì)監(jiān)控名單客戶(hù)的嚴(yán)格監(jiān)測(cè)
最新試題
9028沖補(bǔ)帳交易，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)整帳戶(hù)計(jì)息積數(shù)。
綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，每日網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)機(jī)和網(wǎng)點(diǎn)平賬均需雙人操作。
自動(dòng)柜員機(jī)的監(jiān)控錄像資料保存時(shí)間不少于60天，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)監(jiān)控管理員每周必須對(duì)錄像資料回放檢查不少于一次，并做好相關(guān)記錄
批量結(jié)息日為節(jié)假日，順延至下一工作日處理。
對(duì)個(gè)人年度總額內(nèi)的結(jié)匯和售匯，憑本人有效身份證件在銀行辦理，超過(guò)年度總額的，須至國(guó)家外匯管理局批準(zhǔn)后方可辦理
本票未用退回時(shí)可以用賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8072將錢(qián)轉(zhuǎn)回客戶(hù)賬上。
柜員掃描時(shí)，需按實(shí)際柜員分別建立文檔，現(xiàn)金和憑證大庫(kù)管理員需單獨(dú)設(shè)立。
居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理結(jié)匯按外匯資金用途，居民個(gè)人和居民機(jī)構(gòu)辦理售匯按外匯資金來(lái)源。
柜員按合同要求，在操作d010分次還本時(shí)，應(yīng)要求借款單位提供轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋客戶(hù)預(yù)留印鑒。
賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬8072中收款人賬號(hào)輸入正確，則對(duì)方收款機(jī)構(gòu)是根據(jù)此賬號(hào)自動(dòng)回顯。